深度探究交易攻击，兼谈散户交易困境与交易系统新思路

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交易信号虚假

主账户仅展示 5%至 10%的头寸，以此营造出持续盈利的假象。像一些交易网站的公开账户，从表面看一直是盈利的，但实际上其仓位占比非常低。利用这种方式吸引跟单者，让他们错误地以为能够跟着赚钱。然而，跟单者通常并不知晓背后隐藏着巨大的风险。

影子账户杠杆放大

影子账户借助 API 接口来同步主账户的操作，并且将杠杆放大了 3 至 5 倍。例如，主账户显示的是 10 倍杠杆，而影子账户实际的杠杆倍数为 30 倍。就如同某主账户持有 100 万 USDT ，影子账户以 3 倍杠杆进行同步操作，在出现亏损时，主账户所受的损失较小，但是跟单者却可能会面临巨大的损失。

时间差套利手段

利用交易所数据推送存在延迟这一情况，在跟单者接收到开仓信号之前，进行反向操作。当跟单系统显示“买入 BTC 永续合约”时，领袖提前 0.3 秒借助暗池完成了对冲卖单。这种时间上的差异使得跟单者处于被动的状态，导致他们在获利方面面临困难。

分段式晒单骗局

把同一笔交易拆分成好几次截图，关键信息被隐藏起来。开仓的时候展示 5 倍杠杆，平仓的时候只显示收益率，而杠杆倍数却被隐藏了。跟单者很容易被表面的收益率所迷惑，从而忽略了高杠杆所带来的风险。

流动性诱导收割

跟单者会聚集在特定的价格区间，而领袖会执行收割计划。例如在比特币价格为 65000 美元的支撑位时，首先会用 1200 BTC 把 64500 这个关键支撑位砸穿，这样就能触发多单的止损，使其转化为抛压。之后还会通过跨交易所进行套保来对冲风险。

弃子账户的作用

弃子账户被用来执行敏感操作，这样能避免主力意图被暴露。在关键价位挂上虚假止损单，以此来诱导散户。并且还通过高频交易制造出流动性的假象。某交易领袖在 2024 年 LUNA 2.0 做空时遭遇失败，弃子账户亏损了 500 万 https://www.heartsys.cn，然而主账户依然维持着年化 35%的稳定收益。

冰山订单基础

在金融市场里，冰山订单的作用是协助大额交易者把真实的交易规模隐藏起来。它具备这样的功能，即能够把大额订单分割成多个小额订单，并且只将其中的部分数量展示出来。比如说在交易过程中，只显示出 10%，而剩下的部分会随着市场的成交情况逐步地释放出来。

分散式冰山网络攻击

攻击者在关键价格区间布置了多个冰山订单，从而构建起了虚假的流动性池。在 2023 年 9 月，某一个机构借助币安挂出了 5000 BTC 的冰山卖单，然而实际上只显示 500 BTC。与此同时，该机构还配合 CME 进行做空操作，这一系列行为致使比特币在单日之内暴跌了 7%。

订单规模与影响

挂单量达到订单簿总深度的 30%到 50%之间，能够对市场供需比产生显著的改变。例如，在 BTC 订单簿里挂上 300 枚 BTC 的虚假买单价位，就会对市场价格的波动产生影响。

套利触发的风险

预言机采用异常价格更新后，攻击者会抵押贬值的资产，然后借出高价值的代币。这种行为是一种危险的套利方式，会对金融市场的稳定造成破坏。

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